| DONNEES FINANCIERES |
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| Informations
groupe |
Gouvernement d'entreprise
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Le
Conseil d'Administration |
Christian BOIRON, Administrateur,
Président du Conseil d’Administration
Thierry BOIRON, Administrateur,
Directeur Général
Jacky ABECASSIS, Administrateur
Société F & MB CONSEIL,
Administrateur
(Représentant permanent : Michel BOUISSOU)
Michèle
BOIRON, Administrateur
Paul MOLLIN, Administrateur
Jean-Pierre BOYER, Administrateur
Bruno GRANGE, Administrateur
Christine BOYER-BOIRON, Administrateur
François MARCHAL, Administrateur
Société PIERRE FABRE SA,
Administrateur (Représentant permanent : Eric DUCOURNAU)
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Le
Comité d'Audit |
La composition du Comité d’Audit, créé
lors du Conseil d’Administration du 18
mai 2000, est actuellement la suivante :
Messieurs Michel BOUISSOU, représentant
la société F & M.B. CONSEIL, Paul
MOLLIN et Jean-Pierre BOYER.
 Le Comité procède aux examens, évaluations
et appréciations définis ci-après.
Il n’a aucun pouvoir de décision
et réserve au Conseil les conclusions de
ses travaux et ses propositions.
- Examen des états comptables et de
l’information financière fournis aux
actionnaires et au marché financier
(audition des commissaires aux
comptes ainsi que des salariés en
charge de l’établissement des comptes
du groupe).
- Examen et appréciation de l’adéquation
des provisions constituées pour
faire face aux risques connus et des
procédures internes de collecte et de
contrôle des informations garantissant
leur pertinence, notamment pour assurer
la fiabilité, l’intégrité et la régularité
de l’information financière.
- Définition et suivi de l’exécution du
programme annuel d’audit interne :
examen et suivi des recommandations
émises.
- Examen des modalités d’évaluation
des opérations d’acquisition et de cession
d’actifs significatives : prises de
participation, apports partiels d’actifs,
joint-ventures, cessions de fonds de
commerce.
Le Comité participe au choix des commissaires
aux comptes, à la discussion
de leurs honoraires, au suivi de leurs
recommandations et au choix des missions
qui leur sont confiées.
Le Comité d’Audit a tenu 4 réunions
d’une journée chacune au cours de
l’exercice 2006. Il a notamment convié
la Direction Générale, le Directeur
Juridique, la Directrice du Contrôle de
Gestion, la Directrice des Affaires
Sociales, la Directrice Comptes Groupe,
le Directeur Comptable, le service Audit
Interne (entendu séparément) et les
commissaires aux comptes.
Les réunions ont essentiellement porté sur
les comptes, des thèmes spécifiques tels
que les coûts de fusion, la gestion du personnel,
la synthèse du comité des risques
financiers, l’analyse des rapports émis par
l’Audit Interne, la gestion commerciale
dans les établissements de distribution en
France et les questionnaires d’auto-évaluation
du contrôle interne en filiale. A
l’issue de chacune de ces rencontres, un
compte-rendu est dressé et communiqué
aux différents intervenants.
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Les
Commissaires aux Comptes |
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Décision
de nomination |
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Fin
de mandat |
| Commissaires aux comptes
titulaires : |
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ERNST & YOUNG
41, rue Ybry
92576 NEUILLY SUR SEINE Cedex |
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AGM 30/06/2005 |
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Exercice 2010 |
DELOITTE ET ASSOCIES
81, boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE |
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AGM 30/06/2005 |
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Exercice 2010 |
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| Commissaires aux comptes suppléants :
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Monsieur Pascal MACIOCE
41, rue Ybry
92576 NEUILLY SUR SEINE Cedex |
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AGM 30/06/2005 |
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Exercice 2010 |
SOCIETE B.E.A.S.
7/9, villa Houssaye
92200 NEUILLY SUR SEINE |
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AGM 30/06/2005 |
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Exercice 2010 |
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